X-Trust（x-trust.org）・ORION（orion-sv-ex.com）の相談を受け注意喚起　SNSの副業投稿から副業詐欺に進む手口を公開

近年、SNSやマッチングアプリなどをきっかけとしたSNS型投資詐欺、仮想通貨詐欺、副業詐欺に関するトラブルが問題となっています。

消費者支援協会では、投資・副業・暗号資産に関する相談を受け付けるとともに、相談者から提供された情報や公開情報をもとに、注意が必要と考えられるサービスについて調査・情報発信を行っています。

今回、新たに寄せられた相談事例と公開情報をもとに、X-Trust（x-trust.org）とORION（orion-sv-ex.com）について調査し、それぞれ注意喚起記事を公開しました。

両事例では、最初から高額な投資を勧めるのではなく、SNS上の副業情報を入口としてLINEやDiscordへ移動し、簡単な作業を続けた後に、自己資金や借入れを必要とする企画・取引へ内容が変化していく流れが確認されています。

【X-Trust（x-trust.org／エックストラスト）に関する相談事例】

X-Trustに関する相談では、Threads上の副業投稿をきっかけにLINEへ誘導され、その後Discordのグループへ参加しています。
当初はスマートフォンを使った入力作業などの副業として、「費用は一切かからない」「1回15分～60分程度」といった説明が行われていました。
しかし、副業を続ける中で「しあわせ発見イベント」とされる企画への参加を案内され、通常の作業から自己資金を必要とする内容へと変化しています。

X-Trustに関する相談で特に注意したいのが、参加資金や追加資金を用意するための借入れに関する案内です。
相談者によって状況は異なりますが、資金が不足している場合に「金融アドバイザー」とされる人物を紹介され、職業、年収、勤務状況、現在の借入状況などを伝えるよう求められた事例が確認されています。

さらに、追加取引や代理取引を理由として資金を送った後、出金するために「税金」などの名目で新たな支払いを求められる相談も確認されています。

【X-Trustの詳しい調査結果】

X-Trust（x-trust.org）の相談経路、借入れに関する案内、暗号資産送金、追加取引、出金時の請求、公開情報、過去に確認した類似案件との共通点などについて、消費者支援協会公式サイトで詳しく公開しています。

X-Trust（x-trust.org）調査記事
https://www.shoshishakyokai.org/x-trust-scam/

公式noteでも、今回の相談で確認された流れや注意点を一般向けに整理しています。
X-Trustに関する注意喚起｜消費者支援協会 note
https://note.com/rupo_sagi/n/na249cdf87b3c

【ORION（orion-sv-ex.com）に関する相談事例】

ORIONに関する相談でも、Threads上の副業投稿からLINEへ誘導され、その後Discordで決められた時間に作業を行う流れが確認されています。
当初は、「スマートフォンだけでできる」「費用は一切かからない」「1回600円」などと説明され、簡単な副業として案内されていました。
その後、通常の作業とは別に「Future Starts Here」と呼ばれる企画を紹介されています。
参加前には、名前や年齢などに加え、「自己資金か借入れか」といった資金の準備方法について回答するよう求められていました。

ORIONの公開情報を調査したところ、消費者支援協会が過去に調査したHORIZONとの間にも、複数の一致・類似点が確認されています。
相談上の流れだけでなく、公開サイトの会社情報、役員表記、所在地、サイト構成、利用規約などにも共通する部分がありました。
特に所在地については、通常であれば具体的な階数などが記載されると考えられる箇所に「Piso [Floor Number]」という未完成の文字列が残っており、HORIZONでも同様の表記が確認されています。

【ORIONの詳しい調査結果】

ORION（orion-sv-ex.com）の副業勧誘、「Future Starts Here」、暗号資産送金、公開サイトの情報、HORIZONとの類似点などについて、消費者支援協会公式サイトで詳しく公開しています。

ORION（orion-sv-ex.com）調査記事
https://www.shoshishakyokai.org/orion-sv-ex-scam/

公式noteでも、相談事例と注意点を公開しています。
ORIONに関する注意喚起｜消費者支援協会 note
https://note.com/rupo_sagi/n/ne48b04c408ff

【SNS型副業トラブルに共通する流れ】

SNSなどを利用した副業トラブルの相談に至るまでの流れには共通する特徴があります。
主に確認されたのは、次のような流れです。

・ThreadsなどのSNS上で副業情報を知る
・LINEへ移動し、その後Discord・LINEオープンチャットへ参加する
・当初は費用のかからない簡単な作業として案内される
・作業を続けた後、特別イベントや企画を紹介される
・自己資金があるか、借入れが可能か確認される
・高い利益が得られると説明される
・国内の暗号資産交換業者で暗号資産を購入する
・指定されたウォレットや取引サイトへ暗号資産を送る
・取引上の問題などを理由に追加資金を求められる
・出金段階で税金や各種費用など、新たな支払いを求められる場合がある

最初から「投資してください」と案内されるとは限りません。費用のかからない副業や簡単な作業として始まり、LINE・Discordなどでやり取りを重ねた後に、自己資金や借入れを必要とする内容へ変化する場合があります。

「短時間で何倍もの利益が得られる」「損失を取り戻せる」「今回の支払いで出金できる」といった説明を受けた場合でも、相手側の説明だけを根拠として借入れや追加送金を続けないことが重要です。

すでに送金している場合には、SNSの投稿やDM、LINE・Discordの履歴、相手のアカウント情報、イベントや企画の資料、借入れに関する案内、暗号資産の購入・送金履歴、送金先ウォレットアドレス、取引画面などを削除せず保存してください。

【同名・類似名の企業やサービスとの混同に注意】

本リリースで取り上げている「X-Trust」はx-trust.org、「ORION」はorion-sv-ex.comを対象とした相談・調査事例です。
「X-Trust」「X Trust」「ORION」「Orion」などの名称は、国内外のさまざまな企業・団体・サービスでも使用されています。
本リリースは、それら同名・類似名の企業、団体、正規サービスを本件と関連付けるものではありません。
情報を確認する際には、サービス名だけではなく、実際に案内されたURLやドメインまで確認することが重要です。

【調査・注意喚起の情報発信体制を強化】

消費者支援協会では、SNS型投資トラブル、副業トラブル、暗号資産を利用したトラブルなどについて、相談者から寄せられた情報や一般公開情報を確認し、継続的に注意喚起記事を公開しています。
こうした情報発信を継続するため、記事の読みやすさの確認、一般公開情報の整理、公的機関が公開する情報やWebサイトの確認など、調査・記事制作を支える体制の整備も進めています。
特定の案件だけを個別に取り上げるのではなく、複数の相談事例から共通する勧誘経路や資金の流れ、追加請求の特徴を整理することで、名称やドメインが変更された場合でも類似した手口に気付きやすい情報提供を目指しています。

【今後の取り組み】

消費者支援協会では今後も、相談者から寄せられた情報や一般公開情報をもとに、SNS型投資詐欺、副業詐欺、暗号資産を利用したトラブルなどで確認される手口について調査・情報発信を継続します。
特に、最初は費用のかからない副業として案内し、LINE・Discordなどで一定期間やり取りを続けた後、自己資金や借入れを伴う企画へ誘導し、最終的に暗号資産の送金へ進む事例について注意喚起を続けます。
また、サービス名やドメインが異なっていても、勧誘経路、企画内容、資金準備の方法、暗号資産の送金、取引上の問題を理由とした追加請求などに共通点が確認された場合には、それらを整理して公開していきます。
公式サイトやnoteでの注意喚起記事の公開、無料相談などを通じて、消費者が被害に遭う前に判断するための情報提供を継続するとともに、すでにトラブルに遭った方が二次被害を避けながら適切な相談先へつながるための情報提供にも取り組んでまいります。

【消費者支援協会について】

消費者支援協会は、消費者トラブルに関する注意喚起・情報提供・無料相談などを行う民間の任意団体です。

SNS型投資トラブル、副業トラブル、暗号資産を利用したトラブルなどについて、相談者から提供された情報や一般公開情報を確認し、消費者被害の防止につながる情報発信を行っています。

公式サイト
https://www.shoshishakyokai.org/